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Gobierno de Nicolas Maduro.

Andorra interviene banco por investigación de lavado de dinero de Venezuela, China y Rusia

El Gobierno de Andorra anunció este martes que tomará control de un banco privado después de que Estados Unidos acusó a sus altos directivos del banco de ayudar a lavar dinero para grupos criminales procedentes de China, Rusia y Venezuela.

Dos miembros del gobierno han sido encargados de administrar Banca Privada d'Andorra (BPA), y las acusaciones sobre corrupción están siendo investigadas, según han informado las agencias de noticias.

Andorra tomó la decisión después de que la dirección de crímenes financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijera que el BPA era una entidad financiera de "preocupante lavado de dinero", según infomró la agencia de noticias AP.

El gobierno de Andorra dijo que los depósitos y la solvencia del banco no estarán en riesgo, durante la intervención al banco.

El Departamento del Tesoro había dicho que un empleado anónimo de alto nivel de BPA aceptó "comisiones exorbitantes" para establecer empresas fantasmas que ayudaron a los lavadores de dinero de Venezuela a esconder cerca de US$2.000 millones de la compañía petrolera nacional de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA, PDVSA.

Así mismo, otros dos gerentes de BPA supuestamente ayudaron a presuntos lavadores de dinero de Rusia y China, quienes fueron arrestados previamente en España.

El Banco de España dijo por su parte que se hará cargo del Banco de Madrid, la unidad española de BPA.

Andorra ha hecho esfuerzos para mejorar la colaboración con otros países en investigaciones de fraude financiero. El año pasado firmó un compromiso para intercambiar datos en materia tributaria con otros píses.

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150310_ultnot_andorra_control_banco_corrupcion_ng

Cadena de tuits de la periodista Thais Peñalver:

1. @thayspenalver: Escribiré unos twist sobre las actuaciones de Estados Unidos hoy en relación a las sanciones ...(recordemos que ayer Obama fue más allá)

2. @thayspenalver: El decreto de sanciones que Obama firmó ayer vinieron con sorpresas para altos funcionarios con cuentas secretas en España, Suiza y Andorra

3. @thayspenalver: El Director de la Red de Policía Financiera estadounidense sancionó a la Banca de Andorra, que involucra cuentas en España, Panamá y Suiza.

4. @thayspenalver: En USA descubrieron una red de lavado de dinero procedente de la corrupción pública de Venezuela, asociada con “altos funcionarios”.

4. @thayspenalver: La red de lavado involucra a residentes en España, Panamá y Andorra que establecieron compañías fantasmas de altos funcionarios de Venezuela

6. @thayspenalver: La red posee cientos de compañías fantasmas donde altos funcionaros venezolanos usaron contratos falsos, prestamos ficticios para lavar.

7. @thayspenalver: El banco facilitó entre marzo y abril altos funcionaros venezolanos movilizaran al menos 50millones de $ a través de EEUU (Delito Federal)

8. @thayspenalver: El Director de la Red de Policía Financiera estadounidense considera que Altos Funcionarios venezolanos lavaron al menos 2 millardos.

9. @thayspenalver: El informe explica que también se descubrieron cuentas secretas de PDVSA que podrían alcanzar los 4,2 millardos en compañías fantasmas.

10. @thayspenalver: La estrategia de cerco estadounidense no es solo contra un grupo de violadores de derechos humanos, sino también contra los corruptos.

11. @thayspenalver: Esta medida de EEUU obliga a la banca europea, en especial a Suiza y Andorra a que cierren las cuentas de los altos oficiales venezolanos. ( NOTA: que mal te veo diosdado, ¿como vas a hacer con esos reales que tienes en Suiza y la "casita" que tienes pegada a la frontera sur de Suiza y no has podido vender?)

12. @thayspenalver: Toda la banca: Suiza, española y andorrana se ha declarado en alerta ante el descubrimiento del esquema de lavado de dinero venezolano.

13. @thayspenalver: Los reguladores de Andorra, Suiza y España optaron por intervenir bancos y emanaron circulares a los bancos para investigar los casos venezolanos

14. @thayspenalver: USA está en su derecho de rechazar que corruptos y violadores de los DDHH de un país, lleven dineros públicos robados a su territorio.

15. @thayspenalver: Para comprender estas sanciones, entre otras cosas hay saber qué significan los Derechos Humanos y que la civilización condena la corrupción

16. @thayspenalver: Obama actúa en este caso fundamentado en la Ley de sanciones y en la Ley de emergencia internacional, que todos los países conocen.

17. @thayspenalver: Para el mundo civilizado el lavado de dinero comprende además del narcotráfico, la trata de blancas, la corrupción administrativa y otros.

18. @thayspenalver: Estados Unidos no acepta en su banca, que depositen fondos de los cuales no se pueda justificar el origen de esos fondos...

19. @thayspenalver: ...y por Estados Unidos pasa toooodo el dinero del planeta.

20. @thayspenalver: Recomiendo a quienes cuestionan las sanciones de Obama, que lean un poco de que van las atribuciones del Presidente de los Estados Unidos.

21. @thayspenalver: En mi TL escribí el 18 de diciembre, el día que aprobaron la Ley en el Congreso de USA, los alcances y consecuencias. Y ayer, el decreto.

22. @thayspenalver: USA en 16A permitió a los chavistas corruptos llevar sus mal habidas fortunas, ya con el "mapa situacional" tienen la red completa.

23. @thayspenalver: Es evidente que no pueden salir de Venezuela, lo hemos venido diciendo...las fieras heridas no piensan.

24. @thayspenalver: @AphroditeND el sistema financiero de la India está íntimamente ligado a la banca estadounidense, revisa sus 10 primeros bancos.

25. @escauriza: @thayspenalver @sdevincenzo La #FED Bca Privada Andorra y Madrid  intervenidas por blanquear capitales de mafias Rusas, Chinas , Venezolanas, Pujol

Entienden ahora porque el regimen venezolano es un peligro para la seguridad nacional imperial?

Entienden ahora cual es la arrechera de los malandros narcos-terroristas?